Një “bankë e fshehur” që, në dispozicion të krimit të organizuar, ishte në gjendje të lëvizte sasi të konsiderueshme kapitali përtej kufijve të Italisë, me degë edhe në Ticino, është goditur nga autoritetet italiane, ndërsa mes këtij grupi kishte edhe shqiptarë.
Sipas mediave vendase, paratë vinin kryesisht nga mashtrimet tatimore, si dhe nga trafiku ndërkombëtar i drogës dhe armëve.
Ky është skenari në qendër të një operacioni të gjerë nga Guardia di Finanza e Milanos dhe Monza Brianzës, i koordinuar nga Drejtoria e Qarkut Anti-Mafia dhe Terrorizëm e Zyrës së Prokurorit Publik të Milanos.Ky operacion ka rezultuar në tridhjetë arrestime (gjashtëmbëdhjetë në burg, të tjerët nën arrest shtëpiak) dhe sekuestrimin e aseteve me vlerë mbi 21 milionë euro.
Një prej të arrestuarve është një 62-vjeçar i lindur në Napoli. Së bashku me 13 persona të tjerë të arrestuar, ai akuzohet për grup kriminal dhe përdorimin e metodave mafioze, disa prej tyre janë anëtarë të ‘Ndranghetës, Camorrës dhe të ashtuquajturës Mafia e Katërt (krimi i organizuar në Foggia).
Hetimi zbuloi mbi 110 milionë euro në fatura të falsifikuara dhe 68 milionë euro në pastrim parash ndërkombëtare nëpërmjet kriptovalutave.Sipas prokurorisë, ky pastrim parash e ka origjinën në Lugano. Përveç arrestimeve, u kryen kontrolle në provinca të ndryshme italiane, me vendosjen e mbi 350 personelit të Guardia di Finanza, si dhe njësive të specializuara dhe komponentit “Gatishmëri për Vendosje Anti-Terrorizëm” të Korpusit. Kontrollet u kryen gjithashtu në Ticino, me mbështetjen e Njësisë I-Can (Bashkëpunimi i Interpolit kundër ‘Ndranghetës) të Shërbimit Ndërkombëtar të Bashkëpunimit Policor dhe në bashkëpunim të ngushtë me Ekspertët e Sigurisë të Drejtorisë Qendrore të Policisë Kriminale të stacionuar në Madrid dhe Bernë.
Gjatë kontrolleve, Guardia di Finanza sekuestroi para të gatshme, llogari bankare, kriptovaluta, makina, anije, bizhuteri, ora luksoze dhe makina numërimi parash.
Hetimet nga Guardia di Finanza (Fiamme Gialle) zbuluan një “bankë të fshehur” të vërtetë në Pero, midis provincave të Komos dhe Milanos, nën mbulesën e një kompanie qiraje makinash.
Ajo kontrollohej nga tre italianë që besohet se ishin të afërt me organizatat mafioze, dy kontakte të gjata të klaneve ‘Ndrangheta’ të Crotones (të dënuar tashmë në hetimet ‘Infinito’ dhe ‘Aemilia’) dhe një anëtar i klanit Casalesi.
Organizata kriminale mbështetej gjithashtu në mbështetjen e bashkëpunëtorëve kinezë dhe shqiptarë, duke krijuar një infrastrukturë financiare shumë efikase dhe të paligjshme transnacionale.
Sipas Zyrës së Prokurorit Publik të Milanos, organizata ofronte një shërbim lëshimi faturash (me vlerë 110 milionë euro) për transaksione joekzistente përmes një rrjeti të dendur kompanish fiktive. Pas marrjes së transfertave të pagesave për faturat e falsifikuara, të dyshuarit ua kthenin shumën ekuivalente në para të gatshme pronarëve të bizneseve në përputhje me rregullat përmes korrierëve – teknikisht, pagesa të prapambetura.
Fondet e akumuluara bankare më pas transferoheshin pothuajse tërësisht në llogari bankare të huaja ose investoheshin në blerjen e kriptomonedhave të vështira për t’u gjurmuar, një aktivitet i kryer nga burri i arrestuar në Lugano.
Në këtë mënyrë, “banka e fshehur” u ofroi “klientëve” të saj (kryesisht trafikantëve të drogës dhe shmangësve të taksave) të gjitha shërbimet tipike të një institucioni financiar, por duke përdorur metoda klandestine që u lejonin atyre të transferonin fonde jashtë kanaleve zyrtare, duke anashkaluar masat kundër pastrimit të parave.
62-vjeçari dyshohet se është marrë me “hapjen dhe menaxhimin e portofoleve të përdorura për të penguar identifikimin e origjinës kriminale të shumave të parave”.
Hetuesit besojnë se shuma ishte “jo më pak” se 51.5 milionë euro, “e kanalizuar përmes llogarive bankare” të mbajtura nga kompanitë fiktive dhe të kontrolluara nga organizata.
Nga kjo shumë, 48.2 milionë euro dyshohet se gjeneruan “një sasi kriptomonedhe të barabartë me jo më pak se 47.2 milionë euro” dhe 3.3 milionë euro “të lidhura me fluksin e regjistruar në hetimet bankare”.
