Shkatërrimi i rrjetit kriminal në çështjen “Azkaban” në Ekuador zbulon se si drejtuesit e dyshuar vepronin nën mbulesën e bizneseve tregtare, shmangies së taksave dhe ripërdorimit të operatorëve lokalë të trafikut të drogës, të cilët ishin proceduar penalisht që në vitin 2020.
Operacioni “Gran Fénix 43 Azkaban”, i zhvilluar nga Policia Kombëtare dhe Prokuroria e Ekuadorit, me mbështetjen e Europol-it, nxori në dritë mënyrën e funksionimit të një rrjeti të dyshuar kriminal me origjinë polako-shqiptare në Ekuador.
Sipas autoriteteve, struktura akuzohet se siguronte kokainë në kufirin me Kolumbinë, e grumbullonte, e transportonte dhe më pas e eksportonte me rrugë detare drejt Holandës dhe destinacioneve të tjera evropiane.
Autoritetet e lidhin këtë organizatë me sekuestrimin e të paktën 7.5 tonëve kokainë që nga viti 2019.
Sipas akuzës, ngarkesat e drogës fshiheshin në produkte eksporti si banane, kafe, produkte deti, dru dhe produkte të konservuara, duke përdorur metodën e njohur si “gancho ciego” – pako me kokainë të futura fshehurazi në kontejnerë me mallra të ligjshme.
Dosjet gjyqësore për krim të organizuar dhe armëmbajtje, si edhe regjistrat e autoriteteve mbikëqyrëse, zbulojnë një mekanizëm që përfshinte leje për armëmbajtje, kompani fasadë të angazhuara në sektorë si ai i bananeve, shmangie të mundshme të taksave dhe kontrata verbale qiraje në urbanizime private në zonën metropolitane të Guayaquil-it.
Për më tepër, operatorët lokalë të dyshuar të rrjetit kishin përballuar tashmë një proces penal për trafik droge në vitin 2020, në portin e Guayaquil-it.
Shqiptari në urbanizimet e Daule dhe Samborondón
Sipas Policisë Kombëtare, një shtetas shqiptar me kartë identiteti ekuadoriane, me inicialet Daci P., dyshohet se ishte një nga drejtuesit e organizatës.
Ai dyshohet se shërbente si emisari kryesor i mafies ballkanike në Ekuador, duke marrë udhëzime nga Evropa dhe duke koordinuar logjistikën e operacionit në vend.
Daci P. justifikonte qëndrimin e tij në Ekuador dhe të ardhurat financiare përmes një RUC-i (Regjistri Unik i Tatimpaguesve) të regjistruar me një gamë të gjerë aktivitetesh në fushën e gastronomisë dhe shërbimeve të kateringut.
Sipas deklaratave tatimore të të dyshuarit, të përfshira në dosjen për krim të organizuar, ai deklaronte shitje mesatare mujore prej 18.630 dollarësh amerikanë nga fundi i vitit 2025 deri në mesin e vitit 2026, por paguante më pak se 50 cent në muaj TVSH (Tatimi mbi Vlerën e Shtuar).
Për më tepër, në regjistrin e tij tatimor, adresa fiskale figuron në një banesë në urbanizimin Entre Ríos, në La Puntilla (Samborondón), një zonë me vlerë të lartë pronash.
Megjithatë, për të justifikuar lidhjet e tij me vendin dhe për të shmangur caktimin e masës së paraburgimit, mbrojtja e tij paraqiti si vendbanim një pronë në Brisana, në urbanizimin Casa Laguna, në famullinë urbane La Aurora, në kantonin Daule.
Marrëdhënia e qirasë ishte menaxhuar në mënyrë informale.
Pronarja deklaroi se kishte lidhur me Daci P. një kontratë verbale qiraje për një vit dhe se e kishte formalizuar atë me një deklaratë të betuar para noterit më 9 korrik 2026, në orën 17:05.
Pra, vetëm disa orë pas arrestimit të shtetasit shqiptar dhe 16 personave të tjerë të proceduar në këtë çështje.
Qendër operacionesh në bregdet dhe kompani bananesh
Paralelisht, shtetasi me origjinë polake Jakimiec T. dyshohet se kishte një tjetër rol drejtues brenda rrjetit kriminal, sipas akuzës.
Jakimiec u arrestua në një operacion të mëparshëm në provincën Santa Elena, më 8 qershor 2026, gjatë një kontrolli në banesën e tij në famullinë Manglaralto, ku u zbulua se ndaj tij ishte në fuqi një njoftim i kuq i Interpolit (Red Notice), i lëshuar nga drejtësia polake me kërkesë për ekstradim.
Në banesën e tij, policia sekuestroi kompjuterë portativë, tableta, kamera, shumë telefona celularë me karta SIM të operatorëve lokalë dhe polakë.
“Të hetuarit dyshohet se përdornin pajisje elektronike të enkriptuara, përmes të cilave koordinonin aktivitetet logjistike, operative dhe financiare me organizata kriminale ndërkombëtare”, thuhet në deklaratën e Policisë.
Gjithashtu, u gjetën dy armë të afta për qitje (një armë zjarri dhe një armë traumatike).
Megjithëse Jakimiec kishte një leje të vlefshme për mbajtjen e njërës prej armëve (e vlefshme deri në vitin 2027), ai nuk kishte leje për ta mbajtur me vete një pistoletë.
Për këtë arsye, i dyshuari përballet me një proces të dytë penal për mbajtje të paautorizuar armësh.
Jakimiec figuron gjithashtu si aksionar i kompanisë së tregtimit industrial ushqimor “Techpolska”.
Kjo kompani, me seli në Guayaquil, ka në objektin e saj të veprimtarisë ndërmjetësimin e produkteve të ndryshme, ndër të cilat edhe shitjen me shumicë të bananeve, çka përputhet me sektorin eksportues që organizata dyshohet se përdorte për të kontaminuar kontejnerët me kokainë, të destinuar për në Evropë.
Sipas deklarimeve të kompanisë pranë Mbikëqyrjes së Kompanive (Superintendencia de Compañías), deri në vitin 2025: kompania nuk kishte asnjë punonjës të regjistruar në listëpagesë;
nuk kishte raportuar asnjë të ardhur; dhe kishte një pasuri prej vetëm 1.424 dollarësh amerikanë në arkë, që përbënte të vetmin bilanc të saj financiar.
